Буря в тихой гавани: офшорный скандал затронул ВТБ и Порошенко

Минюст США и ФБР начали расследование в отношении российского банка ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP-Paribas. Об этом информирует ТАСС.


Как утверждается, данные финансовые учреждения могут оказаться вовлеченными в коррупционные сделки по реализации долговых обязательств Мозамбика на общую сумму в 2 млрд. долл. Указывается, что выгоду от этого получили должностные лица указанной африканской страны. Итогом данного расследования может стать уголовное преследование его фигурантов.

Одновременно руководитель оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала вынести на обсуждение рады вопрос об использовании Петром Порошенко офшоров с его заслушиванием в парламенте. Как заявляется, президент Украины передал корпорацию Roshen в офшорный траст не для того, чтобы самоустраниться от ведения бизнеса, а в целях снижения уплаты налогов и отмывания средств, в частности полученных за счет армейских поставок.