
Русские шальные деньги разрушили банковских титанов Скандинавии
Эстонское подразделение Danske Bank стало европейской Меккой для русских мошенников. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам серьезно взялись за это именитое учреждение, основанное в 1887 году. В самом банке утверждают, что добросовестно сотрудничают с аудиторами. Об этом сообщил в пятницу Bloomberg.
Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
Как только получаешь шальные деньги, легче не задавать никаких вопросов.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
Скандинавские кредитные учреждения в течение многих лет были надежной гаванью европейской финансовой системы. Лидируя в секторе прибыльности, прочности капитала и выплатах акционерам. Но растущая угроза предполагаемого отмывания денег, исходящая от филиалов в странах Балтии, рискует разрушить имидж всех трех крупных игроков финансового рынка. Это, несомненно, повлечет штрафы и санкции, проблемы с дивидендами.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
- https://www.riskscreen.com; https://www.rbc.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Обнаружено 240 млн тонн «нового золота» – элемента, меняющего баланс сил в мире
Обнаруженное месторождение может изменить цепочку поставок редкоземельных элементов и лишить уникальности китайские запасы....

Москва отказала шантажу: индийские государственные НПЗ не получат нефть из РФ
Вашингтон давит на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупки сырья в России, похоже, скоро так и будет, причем естественным путем....

Семь дней без электричества: Словакия отомстила Украине за «Дружбу»
Братислава не признается в содеянном, а Киев молчит о заслуженном....

Урожай в Латвии испорчен, зерновые не годятся даже на корм, их будут сжигать
Прибалтийскую республику вскоре может настигнуть продовольственный кризис, если не будут приняты экстренные меры....

Из-за рухнувшего портового транзита Латвия потеряла астрономическую сумму
Прибалтийская республика становится по-настоящему независимой – от прибыли, перспектив и будущего....

США начали активно участвовать в финансировании российской СВО
Неожиданное открытие сделали немецкие эксперты, проанализировавшие поведение Вашингтона за семь месяцев текущего года....

Азиатский султанат захотел российской нефти с Северного морского пути
В рамках диверсификации рынков сбыта российские экспортеры открывают новые страны и небезопасные маршруты....

Китай очень жестко и болезненно наказал ЕС за заградительные автомобильные пошлины
Пекин обещал – Пекин сделал, выбрав подходящий момент для нанесения удара по и так испытывающему трудности Евросоюзу....

Новые залежи не находят: известны сроки истощения российских месторождений нефти
Поток нефтедолларов для бюджета иссякает, а вскоре и вовсе закончится, положив конец сырьевой экономике страны....

Бегство Saudi Aramco из США подвело сланцевый нефтегаз Америки к банкротству
Деньги и бизнес сейчас лучше держать поодаль от того сектора, что еще недавно приносил огромные прибыли....

Полное истребление борщевика: в Петербурге оценили чудо-препарат от монстра
Учёные Петербурга предложили новый химикат для полного уничтожения борщевика. Эксперты оценили возможности чудо-средства...

Си улыбается Путину, но российские платежи заблокированы в Китае
Власти России не смогли упросить китайскую сторону разблокировать проводку платежей через китайские банки....

Запорожская атомная станция — почти покойник
«Если США хотят посотрудничать по ЗАЭС, пусть восстановят Каховское водохранилище»...

Триллионы рублей: власти уже в текущем месяце круто срежут невоенные расходы
Специалисты британского издания проанализировали, что или кто попадет под сокращение и стоит ли переживать рядовым гражданам....

Пенсии рванут вверх: в Госдуме сообщили об индексации выплат в 2026 году
Стало известно об изменении пенсионных выплат в 2026 году. Депутат Госдумы рассказал об этапах запланированной индексации...

Грузия против Молдавии: Тбилиси плюнул на санкции и сорвал джекпот
Россия в своем текущем географическом виде и геополитическом весе, когда она прошла десятилетие санкций, ограничений, принудительных разрывов торговых цепочек,...