
Русские шальные деньги разрушили банковских титанов Скандинавии
Эстонское подразделение Danske Bank стало европейской Меккой для русских мошенников. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам серьезно взялись за это именитое учреждение, основанное в 1887 году. В самом банке утверждают, что добросовестно сотрудничают с аудиторами. Об этом сообщил в пятницу Bloomberg.
Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
Как только получаешь шальные деньги, легче не задавать никаких вопросов.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
Скандинавские кредитные учреждения в течение многих лет были надежной гаванью европейской финансовой системы. Лидируя в секторе прибыльности, прочности капитала и выплатах акционерам. Но растущая угроза предполагаемого отмывания денег, исходящая от филиалов в странах Балтии, рискует разрушить имидж всех трех крупных игроков финансового рынка. Это, несомненно, повлечет штрафы и санкции, проблемы с дивидендами.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
- https://www.riskscreen.com; https://www.rbc.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Иран нанёс США экономический удар, погрузив в хаос мировой рынок удобрений
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке производства мочевины в Иране, что отразилось на мировых рынках удобрений. Мировые цены на удобрения...

Россия впервые построила сложнейший корабль
Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого...

Новые правила расчета средней зарплаты и отпускных
С первого сентября 2025 года средний заработок будут считать по-новому, что повлияет на суммы некоторых выплат: отпускных за неиспользованный отпуск, выходных...

Золото обогатило США и Британию, но теперь может уничтожить доллар
Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте....

Российские работодатели готовы перейти к урезанию зарплат своих сотрудников
По данным опроса, который провела издательская группа «Актион Бухгалтерия», каждая шестая из всех опрошенных российских компаний (16,5%) уже думает о снижении...

Кому повысят пенсии этим летом?
На пенсионные выплаты 2025 года в бюджете предусмотрели 824 миллиарда рублей. Эта цифра рассчитана с учетом ежегодной индексации. Этим летом некоторым...

Алексей Мордашов: ошибка, изменившая финансовую карьеру бизнесмена
Бизнесмен Алексей Мордашов, владелец контрольного пакета акций ПАО «Северсталь», в недавнем интервью рассказал по поводу своей самой крупной неудачи. В начале...

Линию для конвейерной сборки электромобиля «Атом» запускают в Москве
На московской производственной площадке электромобилей «Атом» были запущены новые технологические линии. На объекте появился комплекс оборудования для...

Почему импортозамещение в России никак не «взлетает»?
Импорт является значимой составляющей российской экономики, глубоко укорененной в нашей промышленной системе. Даже в условиях жестких санкций и глобальных...

«ОДК-Сатурн» обзавелся инновационными российскими станками
На предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» (государственная корпорация «Ростех»), запустили в работу...

Острецов: Если загорится Ближний Восток, РФ придется срочно внедрять ЯРТ
Если цепочка поставок оттуда по каким-то причинам хотя бы ненадолго прервется, «черное золото» моментально взлетит в цене до нескольких сотен долларов за бочку...

Не пьют, не дебоширят: в РФ нашли достойную замену мигрантам из СНГ
Мигранты из Средней Азии покидают РФ. Девелоперы рассказали об особенностях работы с сотрудниками из отдалённых стран мира...

Вопреки санкциям: южнокорейский автогигант придумал, как вернуться в РФ
Российские инсайдеры раскрыли, как известный южнокорейский автопроизводитель Hyundai намерен вернуться в РФ, минуя санкции...

Провал импортозамещения: крупнейший изготовитель серверов РФ на грани краха
Амбициозный проект по импортозамещению близок к краху. Тому подтверждение ситуация, в которую попал разработчик российских серверов...

Новая Россия: переработка угля, строительный бум, поддержка рыболовства
Учёные Донбасса и Кузбасса работают над технологиями глубокой переработки угля, китайские активисты планируют открыть в ЛНР частную школу на 300 мест для своих...

Власти РФ выделяют рекордные объемы средств на ремонт автомобильных дорог
В 2024 году для реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Росавтодор получил более одного триллиона рублей. Это беспрецедентная сумма...