Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
Как только получаешь шальные деньги, легче не задавать никаких вопросов.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
Скандинавские кредитные учреждения в течение многих лет были надежной гаванью европейской финансовой системы. Лидируя в секторе прибыльности, прочности капитала и выплатах акционерам. Но растущая угроза предполагаемого отмывания денег, исходящая от филиалов в странах Балтии, рискует разрушить имидж всех трех крупных игроков финансового рынка. Это, несомненно, повлечет штрафы и санкции, проблемы с дивидендами.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
