
Русские шальные деньги разрушили банковских титанов Скандинавии
Эстонское подразделение Danske Bank стало европейской Меккой для русских мошенников. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам серьезно взялись за это именитое учреждение, основанное в 1887 году. В самом банке утверждают, что добросовестно сотрудничают с аудиторами. Об этом сообщил в пятницу Bloomberg.
Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
Билл Браудер, инвестор, посвятивший жизнь расследованию схем по отмыванию денег, также вступил в дело, заявив, что имеет доказательства против Danske Bank и они подкреплены показаниями информатора.
Под давлением общественности, представители указанного банка признались, что попали в центр скандала с грязными активами на сумму около 230 миллиардов долларов. А на прошлой неделе подобная «честь» выпала уже Swedbank, засветившемся в списке Браудера. Общее в истории двух имен то, что оба банка закрывали глаза на финансовые махинации своих дочерних филиалов в Балтийских странах.
Браудер подтверждает наличие у него доказательств того, что скандинавские банки были неотъемлемой частью российских коррупционных схем по отмыванию нелегальных доходов.
Swedbank AB регулярно возглавлял рейтинг самых надежных банков Европы в течение полувека, пока не угодил в список Браудера. В четверг Министерство финансов Швеции попросило руководство объяснить, каким образом почтенное учреждение попало в этот список.
Swedbank также обвинен в сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пользовавшимся услугами банка.
Как Danske Bank, так и Swedbank строили свою репутацию в одном из самых богатых уголков мира - в Северной Европе, с годами получив имидж банковских титанов Скандинавии. Пока обвинения не стерли с лица земли весь лоск заслуженного доверия. Обвинители связали в единый узел элитные финансовые учреждения с восточноевропейскими преступными группировками, северокорейскими торговцами оружием и российскими олигархами.
Инвесторы полюбили Danske, получив рекордную прибыль в 2017 году. Но все пошло прахом после выявления коррупционных схем. Банк потерял 50 процентов своей рыночной стоимости в прошлом году. Обвиненный в том, что российские дельцы использовали имидж надежного учреждения в своих незаконных целях. На фоне развития дела, акции Swedbank упали более чем на 20 процентов за неделю. Инвесторы со страхом ждут дальнейшего развития событий, связанных с расследованием.
Вердикт Браудера более чем прост: проблемой является банальная жадность.
Как только получаешь шальные деньги, легче не задавать никаких вопросов.
- сказал он.
Компанию указанным банкам в списке неблагонадежных составил Nordea Bank Abp - крупнейший северный кредитор. Его уличили в причастности к так называемому «панамскому досье». Сотрудники банка оказывали богатым клиентам помощь в уклонении от налоговых обязательств за вознаграждение.
Скандинавские кредитные учреждения в течение многих лет были надежной гаванью европейской финансовой системы. Лидируя в секторе прибыльности, прочности капитала и выплатах акционерам. Но растущая угроза предполагаемого отмывания денег, исходящая от филиалов в странах Балтии, рискует разрушить имидж всех трех крупных игроков финансового рынка. Это, несомненно, повлечет штрафы и санкции, проблемы с дивидендами.
- сказал Филипп Ричардс, аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне.
- https://www.riskscreen.com; https://www.rbc.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Российская сельскохозяйственная техника пробует перейти на СПГ
Компания «Газпром гелий сервис» успешно завершила отгрузку своей первой партии сжиженного природного газа (СПГ). Данная поставка была осуществлена в рамках...

Сюрприз от государства: власти решили избавить россиян от весомой доли трат
Власти РФ рассказали о подготовке сюрприза для молодых семей с детьми. Политики рассчитывают избавить пары от весомой доли расходов...

Золотая лихорадка: Путин понял, что кран пора перекрывать
Вывоз золота стал формой оттока капиталов за рубеж, поэтому будет остановлен...

Война в магазинах: финны крадут продукты от ненависти к России
Подвыпивших «горячих парней» питает реваншизм...

«Убийца Starlink» не взлетел: налоговая решила банкротить SR Space
Федеральная налоговая служба нанесла неожиданный удар по космической отрасли, став инициатором банкротства компании АО «СР Спейс»...

Самые дотационные регионы России: лидеры все те же
В Российской Федерации регионы с высокой зависимостью от федеральных дотаций являются ярким отражением экономического неравенства и разницы в уровне развития....

Чем может обернуться для Азербайджана прекращение миграции в Россию
Возможное прекращение миграционных связей России с Азербайджаном не лучшим образом скажется на общем состоянии его экономики, которая лишится до 0,5 млрд...

Будут отбирать права: в России ужесточат правила для водителей старше 60лет
Водителей пенсионного возраста могут ждать жесткие нововведения. МВД России предложило изменить правила допуска к управлению автомобилем для граждан старше 60...

Производство авиационных двигателей продолжает развиваться в Москве
Крупнейший российский производитель авиадвигателей получил финансирование для развития производства. Соглашение между «Объединенной двигателестроительной...

Россия соскочила с нефтяной иглы: Минфин раскрыл источники доходов в казну
Минфин РФ опубликовал данные о поступлениях в казну от нефтегазового сектора. Они оказались не основными в общем объёме...

ФАС выразила недовольство действиями крупнейшего в РФ производителя соли
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обратила внимание на деятельность одного из крупнейших производителей соли в стране, компании ООО «Руссоль», и...

Спасти умирающего гиганта: отделениям почты РФ дадут неожиданное применение
Регионы получат новый импульс, а граждане — больше возможностей увидеть настоящую Россию...

Москва бьет тревогу: плодожорка набросилась на помидоры из Азербайджана
Россельхознадзор испугал экспорт томатов с южных полей...

Драматический коллапс: эксперт назвал причины отставки Романа Старовойта
Отставка Романа Старовойта с поста министра транспорта РФ завершилась трагично. Эксперт назвал возможные причины его громкого увольнения...

Загнать молодежь на завод: в РФ нашли необычный способ спасти производства
Новая инициатива депутатов Госдумы должна решить проблему дефицита кадров в стране. Парламентарии обратили внимание на молодёжь...

«Бензиновых королей» припугнули
Правительство дало понять магнатам, что с огнем на АЗС играть не надо...