
Утечка данных банка Credit Suisse показала, что больше всего крупных вкладчиков - из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта
Швейцарский банк Credit Suisse является одним из крупнейших в мире банков, управляющих активами. Обслуживает он более 1,6 трлн швейцарских франков (130 трлн рублей) для клиентов. В последние годы уже неоднократно всплывала всякого рода скандальная информация о его вкладчиках.
Одним из основных направлений деятельности бизнеса Credit Suisse является привлечение богатых клиентов для получения ряда банковских услуг. Именно этот сегмент оказался в центре внимания в очередного разоблачения проекта Suisse secrets.
Массовая утечка банковской информации показала, что Credit Suisse укрывала "серые" богатства клиентов, причастных к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Разоблачения указывают на явно широко распространенные нарушения должной осмотрительности со стороны кредитора, несмотря на неоднократные обещания отсеять сомнительных клиентов и искоренить незаконные средства.
В ответ руководство швейцарского банка заявило, что не может комментировать данных о конкретных клиентов, но «категорически отвергает утверждения и выводы о предполагаемой деловой практике банка», которые, по его словам, «основаны на неполной, выборочной информации, вырванной из контекста. Хочется отметить, что в тех же рассекреченных данных имеется статистика по клиентам, которая показывает, что больше всего крупных вкладчиков его из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта. Эксперты говорят о том, что клиентами банка в существенной доле вкладов являются украинские олигархи, сколотившие свой капитал на фоне обнищания граждан самой Украины. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, откуда в последние годы выводили капиталы те, кто причастен к торговле ресурсами.
Одновременное раскрытие информации 48 СМИ поставило перед банком болезненные вопросы. Тем, кто следил за чередой скандалов последних лет, они будут знакомы. Сделано ли сотрудниками банка достаточно для усиления внутреннего контроля и должной осмотрительности? Существовала ли культура, в которой банкиры смотрели сквозь пальцы, когда брали или удерживали деньги у сомнительных клиентов, особенно у государственных чиновников, которые могли быть замешаны в коррупции? Была ли прибыль важнее этики?
В своем ответе СМИ банк говорит, что это исторические вопросы, касающиеся небольшой части его клиентов. Также отмечено, что он идет в ногу с банковскими правилами во всем секторе, проводя строгую политику абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов и строгие меры контроля для борьбы с отмыванием денег.
Часть стратегии роста банка будет включать в себя привлечение клиентов на развивающихся рынках, где существует повышенный риск коррупции. И если Credit Suisse хочет вернуть доверие рынков и регулирующих органов, ему придется доказать свою неприязнь к сомнительным клиентам, какими бы прибыльными ни были их счета.
Одним из основных направлений деятельности бизнеса Credit Suisse является привлечение богатых клиентов для получения ряда банковских услуг. Именно этот сегмент оказался в центре внимания в очередного разоблачения проекта Suisse secrets.
Массовая утечка банковской информации показала, что Credit Suisse укрывала "серые" богатства клиентов, причастных к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Разоблачения указывают на явно широко распространенные нарушения должной осмотрительности со стороны кредитора, несмотря на неоднократные обещания отсеять сомнительных клиентов и искоренить незаконные средства.
В ответ руководство швейцарского банка заявило, что не может комментировать данных о конкретных клиентов, но «категорически отвергает утверждения и выводы о предполагаемой деловой практике банка», которые, по его словам, «основаны на неполной, выборочной информации, вырванной из контекста. Хочется отметить, что в тех же рассекреченных данных имеется статистика по клиентам, которая показывает, что больше всего крупных вкладчиков его из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта. Эксперты говорят о том, что клиентами банка в существенной доле вкладов являются украинские олигархи, сколотившие свой капитал на фоне обнищания граждан самой Украины. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, откуда в последние годы выводили капиталы те, кто причастен к торговле ресурсами.
Одновременное раскрытие информации 48 СМИ поставило перед банком болезненные вопросы. Тем, кто следил за чередой скандалов последних лет, они будут знакомы. Сделано ли сотрудниками банка достаточно для усиления внутреннего контроля и должной осмотрительности? Существовала ли культура, в которой банкиры смотрели сквозь пальцы, когда брали или удерживали деньги у сомнительных клиентов, особенно у государственных чиновников, которые могли быть замешаны в коррупции? Была ли прибыль важнее этики?
В своем ответе СМИ банк говорит, что это исторические вопросы, касающиеся небольшой части его клиентов. Также отмечено, что он идет в ногу с банковскими правилами во всем секторе, проводя строгую политику абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов и строгие меры контроля для борьбы с отмыванием денег.
Часть стратегии роста банка будет включать в себя привлечение клиентов на развивающихся рынках, где существует повышенный риск коррупции. И если Credit Suisse хочет вернуть доверие рынков и регулирующих органов, ему придется доказать свою неприязнь к сомнительным клиентам, какими бы прибыльными ни были их счета.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Россиян хотят лишить возможности посещать гипермаркеты по воскресеньям
В нашей замечательной стране произошла настоящая сенсация: старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло вступился за уставших россиян и предложил...

Загнать молодёжь на фермы: в РФ предложили необычный способ привлечь доярок
В России предлагают справиться с кадровым кризисом в сельском хозяйстве при помощи оригинальных способов привлечения молодёжи на работу. Решить проблему с...

Международные резервы России продолжают расти
По состоянию на 6 июня 2025 года международные резервы России достигли 687,3 миллиарда долларов, именно такие данные предоставил Центробанк РФ. Для сравнения,...

Турция и Израиль потеряли Домодедово: что стоит за решениями суда?
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года принял важное решение, связанное с аэропортом Домодедово. Ближайшие к процессу источники сообщили, что суд...

Российско-белорусский самолет «Освей» может подняться в воздух в 2026 году
Российско-белорусский самолет ЛМС-192 «Освей» должен подняться в воздух в 2026 году. В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Брестского облисполкома Петр...

Свет на краю страны: почему электроэнергия на Дальнем Востоке стоит так дорого?
На Дальнем Востоке электричество обходится людям куда дороже, чем в центральной части страны. Это не просто цифры в квитанции – это вопрос повседневной жизни....

Кузбасс пытается бороться с кризисом в угольной отрасли
Кемеровская область, известная как один из центров угольной промышленности России, сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Однако, несмотря на кризис в...

Каким будет урожай зерна в этом году?
В прошлом году, даже несмотря на сложные погодные условия, Россия собрала пятый по объему урожай зерна в своей истории – примерно 130 миллионов тонн. Согласно...

РФ простила Таджикистану долг за электричество: в чем смысл такой щедрости?
16 июня 2025 года было подписано знаковое соглашение между министром энергетики России Сергеем Цивилевым и его таджикским коллегой Далером Джумой. Этот...

Ормузский пролив закрыт. Последствия для глобальной экономики и геополитики
Решение парламента Ирана о закрытии Ормузского пролива стало громом среди ясного неба, всколыхнув мировую экономику и поставив под угрозу стабильность всего...

Почему россияне много тратят на еду?
Доля трат на еду от общего дохода показывает уровень благосостояния домохозяйства. Чем он меньше, тем обеспеченнее семья. И наоборот. Россияне сейчас тратят...

Будущее российской космонавтики: метановые мечты о ракете Амур-СПГ
На десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сделал...

В России может появиться «поколенческий налог»: как это повлияет на граждан?
В последнее время в России активно обсуждаются вопросы старения населения и снижения рождаемости. В этом контексте появился новый, довольно спорный проект –...

Китай топит самого богатого человека Франции и его культовую компанию
«Cамый большой кризис в истории». Такими словами финансовые аналитики описывают происходящее с компанией, которая еще недавно была самой дорогой во Франции, а...

Новый поворот пенсионной реформы в РФ
«Третий Рим» подговаривает Путина ввести «поколенческий налог»...

Контрабанда смеется над российской таможней
Нелегальный поток грузов ведет не только к экономическим потерям, но и угрожает национальной безопасности...