
Утечка данных банка Credit Suisse показала, что больше всего крупных вкладчиков - из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта
Швейцарский банк Credit Suisse является одним из крупнейших в мире банков, управляющих активами. Обслуживает он более 1,6 трлн швейцарских франков (130 трлн рублей) для клиентов. В последние годы уже неоднократно всплывала всякого рода скандальная информация о его вкладчиках.
Одним из основных направлений деятельности бизнеса Credit Suisse является привлечение богатых клиентов для получения ряда банковских услуг. Именно этот сегмент оказался в центре внимания в очередного разоблачения проекта Suisse secrets.
Массовая утечка банковской информации показала, что Credit Suisse укрывала "серые" богатства клиентов, причастных к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Разоблачения указывают на явно широко распространенные нарушения должной осмотрительности со стороны кредитора, несмотря на неоднократные обещания отсеять сомнительных клиентов и искоренить незаконные средства.
В ответ руководство швейцарского банка заявило, что не может комментировать данных о конкретных клиентов, но «категорически отвергает утверждения и выводы о предполагаемой деловой практике банка», которые, по его словам, «основаны на неполной, выборочной информации, вырванной из контекста. Хочется отметить, что в тех же рассекреченных данных имеется статистика по клиентам, которая показывает, что больше всего крупных вкладчиков его из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта. Эксперты говорят о том, что клиентами банка в существенной доле вкладов являются украинские олигархи, сколотившие свой капитал на фоне обнищания граждан самой Украины. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, откуда в последние годы выводили капиталы те, кто причастен к торговле ресурсами.
Одновременное раскрытие информации 48 СМИ поставило перед банком болезненные вопросы. Тем, кто следил за чередой скандалов последних лет, они будут знакомы. Сделано ли сотрудниками банка достаточно для усиления внутреннего контроля и должной осмотрительности? Существовала ли культура, в которой банкиры смотрели сквозь пальцы, когда брали или удерживали деньги у сомнительных клиентов, особенно у государственных чиновников, которые могли быть замешаны в коррупции? Была ли прибыль важнее этики?
В своем ответе СМИ банк говорит, что это исторические вопросы, касающиеся небольшой части его клиентов. Также отмечено, что он идет в ногу с банковскими правилами во всем секторе, проводя строгую политику абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов и строгие меры контроля для борьбы с отмыванием денег.
Часть стратегии роста банка будет включать в себя привлечение клиентов на развивающихся рынках, где существует повышенный риск коррупции. И если Credit Suisse хочет вернуть доверие рынков и регулирующих органов, ему придется доказать свою неприязнь к сомнительным клиентам, какими бы прибыльными ни были их счета.
Одним из основных направлений деятельности бизнеса Credit Suisse является привлечение богатых клиентов для получения ряда банковских услуг. Именно этот сегмент оказался в центре внимания в очередного разоблачения проекта Suisse secrets.
Массовая утечка банковской информации показала, что Credit Suisse укрывала "серые" богатства клиентов, причастных к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Разоблачения указывают на явно широко распространенные нарушения должной осмотрительности со стороны кредитора, несмотря на неоднократные обещания отсеять сомнительных клиентов и искоренить незаконные средства.
В ответ руководство швейцарского банка заявило, что не может комментировать данных о конкретных клиентов, но «категорически отвергает утверждения и выводы о предполагаемой деловой практике банка», которые, по его словам, «основаны на неполной, выборочной информации, вырванной из контекста. Хочется отметить, что в тех же рассекреченных данных имеется статистика по клиентам, которая показывает, что больше всего крупных вкладчиков его из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта. Эксперты говорят о том, что клиентами банка в существенной доле вкладов являются украинские олигархи, сколотившие свой капитал на фоне обнищания граждан самой Украины. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, откуда в последние годы выводили капиталы те, кто причастен к торговле ресурсами.
Одновременное раскрытие информации 48 СМИ поставило перед банком болезненные вопросы. Тем, кто следил за чередой скандалов последних лет, они будут знакомы. Сделано ли сотрудниками банка достаточно для усиления внутреннего контроля и должной осмотрительности? Существовала ли культура, в которой банкиры смотрели сквозь пальцы, когда брали или удерживали деньги у сомнительных клиентов, особенно у государственных чиновников, которые могли быть замешаны в коррупции? Была ли прибыль важнее этики?
В своем ответе СМИ банк говорит, что это исторические вопросы, касающиеся небольшой части его клиентов. Также отмечено, что он идет в ногу с банковскими правилами во всем секторе, проводя строгую политику абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов и строгие меры контроля для борьбы с отмыванием денег.
Часть стратегии роста банка будет включать в себя привлечение клиентов на развивающихся рынках, где существует повышенный риск коррупции. И если Credit Suisse хочет вернуть доверие рынков и регулирующих органов, ему придется доказать свою неприязнь к сомнительным клиентам, какими бы прибыльными ни были их счета.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Иран нанёс США экономический удар, погрузив в хаос мировой рынок удобрений
Боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке производства мочевины в Иране, что отразилось на мировых рынках удобрений. Мировые цены на удобрения...

Россия впервые построила сложнейший корабль
Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого...

Новые правила расчета средней зарплаты и отпускных
С первого сентября 2025 года средний заработок будут считать по-новому, что повлияет на суммы некоторых выплат: отпускных за неиспользованный отпуск, выходных...

Золото обогатило США и Британию, но теперь может уничтожить доллар
Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте....

Российские работодатели готовы перейти к урезанию зарплат своих сотрудников
По данным опроса, который провела издательская группа «Актион Бухгалтерия», каждая шестая из всех опрошенных российских компаний (16,5%) уже думает о снижении...

Кому повысят пенсии этим летом?
На пенсионные выплаты 2025 года в бюджете предусмотрели 824 миллиарда рублей. Эта цифра рассчитана с учетом ежегодной индексации. Этим летом некоторым...

Алексей Мордашов: ошибка, изменившая финансовую карьеру бизнесмена
Бизнесмен Алексей Мордашов, владелец контрольного пакета акций ПАО «Северсталь», в недавнем интервью рассказал по поводу своей самой крупной неудачи. В начале...

Линию для конвейерной сборки электромобиля «Атом» запускают в Москве
На московской производственной площадке электромобилей «Атом» были запущены новые технологические линии. На объекте появился комплекс оборудования для...

Почему импортозамещение в России никак не «взлетает»?
Импорт является значимой составляющей российской экономики, глубоко укорененной в нашей промышленной системе. Даже в условиях жестких санкций и глобальных...

«ОДК-Сатурн» обзавелся инновационными российскими станками
На предприятии «ОДК-Сатурн», входящем в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации» (государственная корпорация «Ростех»), запустили в работу...

Острецов: Если загорится Ближний Восток, РФ придется срочно внедрять ЯРТ
Если цепочка поставок оттуда по каким-то причинам хотя бы ненадолго прервется, «черное золото» моментально взлетит в цене до нескольких сотен долларов за бочку...

Не пьют, не дебоширят: в РФ нашли достойную замену мигрантам из СНГ
Мигранты из Средней Азии покидают РФ. Девелоперы рассказали об особенностях работы с сотрудниками из отдалённых стран мира...

Вопреки санкциям: южнокорейский автогигант придумал, как вернуться в РФ
Российские инсайдеры раскрыли, как известный южнокорейский автопроизводитель Hyundai намерен вернуться в РФ, минуя санкции...

Провал импортозамещения: крупнейший изготовитель серверов РФ на грани краха
Амбициозный проект по импортозамещению близок к краху. Тому подтверждение ситуация, в которую попал разработчик российских серверов...

Новая Россия: переработка угля, строительный бум, поддержка рыболовства
Учёные Донбасса и Кузбасса работают над технологиями глубокой переработки угля, китайские активисты планируют открыть в ЛНР частную школу на 300 мест для своих...

Власти РФ выделяют рекордные объемы средств на ремонт автомобильных дорог
В 2024 году для реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Росавтодор получил более одного триллиона рублей. Это беспрецедентная сумма...