Экономическое обозрение

Утечка данных банка Credit Suisse показала, что больше всего крупных вкладчиков - из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта

Утечка данных банка Credit Suisse показала, что больше всего крупных вкладчиков - из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта
Швейцарский банк Credit Suisse является одним из крупнейших в мире банков, управляющих активами. Обслуживает он более 1,6 трлн швейцарских франков (130 трлн рублей) для клиентов. В последние годы уже неоднократно всплывала всякого рода скандальная информация о его вкладчиках.


Одним из основных направлений деятельности бизнеса Credit Suisse является привлечение богатых клиентов для получения ряда банковских услуг. Именно этот сегмент оказался в центре внимания в очередного разоблачения проекта Suisse secrets.

Массовая утечка банковской информации показала, что Credit Suisse укрывала "серые" богатства клиентов, причастных к пыткам, торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Разоблачения указывают на явно широко распространенные нарушения должной осмотрительности со стороны кредитора, несмотря на неоднократные обещания отсеять сомнительных клиентов и искоренить незаконные средства.

В ответ руководство швейцарского банка заявило, что не может комментировать данных о конкретных клиентов, но «категорически отвергает утверждения и выводы о предполагаемой деловой практике банка», которые, по его словам, «основаны на неполной, выборочной информации, вырванной из контекста. Хочется отметить, что в тех же рассекреченных данных имеется статистика по клиентам, которая показывает, что больше всего крупных вкладчиков его из Украины, Венесуэлы, Таиланда и Египта. Эксперты говорят о том, что клиентами банка в существенной доле вкладов являются украинские олигархи, сколотившие свой капитал на фоне обнищания граждан самой Украины. Аналогичная ситуация с Венесуэлой, откуда в последние годы выводили капиталы те, кто причастен к торговле ресурсами.

Одновременное раскрытие информации 48 СМИ поставило перед банком болезненные вопросы. Тем, кто следил за чередой скандалов последних лет, они будут знакомы. Сделано ли сотрудниками банка достаточно для усиления внутреннего контроля и должной осмотрительности? Существовала ли культура, в которой банкиры смотрели сквозь пальцы, когда брали или удерживали деньги у сомнительных клиентов, особенно у государственных чиновников, которые могли быть замешаны в коррупции? Была ли прибыль важнее этики?

В своем ответе СМИ банк говорит, что это исторические вопросы, касающиеся небольшой части его клиентов. Также отмечено, что он идет в ногу с банковскими правилами во всем секторе, проводя строгую политику абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов и строгие меры контроля для борьбы с отмыванием денег.

Часть стратегии роста банка будет включать в себя привлечение клиентов на развивающихся рынках, где существует повышенный риск коррупции. И если Credit Suisse хочет вернуть доверие рынков и регулирующих органов, ему придется доказать свою неприязнь к сомнительным клиентам, какими бы прибыльными ни были их счета.
Мы в Мы в Яндекс Дзен

Автогиганты продают или закрывают свои заводы по выпуску электромобилей [is-owner] Аукцион[/is-owner]

Автогиганты продают или закрывают свои заводы по выпуску электромобилей

В настоящее время многие автопроизводители возрождают планы по разработке и выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и гибридов на фоне...
[author-avatar][/author-avatar] topcor.ru
Возведение станкостроительного завода продолжается в Подмосковье [is-owner] Аукцион[/is-owner]

Возведение станкостроительного завода продолжается в Подмосковье

Компания «ДжиЭрСи» продолжает реализацию крупного проекта в Московской области. Речь идет о возведении нового станкостроительного предприятия. Инвестиции в...
[author-avatar][/author-avatar] finobzor.ru
Водоснабжение Центральной Азии – спасет ли ситуацию поднятие тарифов? [is-owner] Аукцион[/is-owner]

Водоснабжение Центральной Азии – спасет ли ситуацию поднятие тарифов?

По оценкам специалистов, Центральная Азия уже через пять лет может войти в состояние острого хронического дефицита водных ресурсов в 5-12 куб. километров, и...
[author-avatar][/author-avatar] ritmeurasia.ru
  • 1 975
В Екатеринбурге запустили серийное производство роутеров [is-owner] Аукцион[/is-owner]

В Екатеринбурге запустили серийное производство роутеров

Компания «Искра Технологии» объявила о запуске серийного производства роутеров на территории Екатеринбурга. Предприятие будет производить для ПАО «Ростелеком»...
[author-avatar][/author-avatar] finobzor.ru
Российский СПГ в Европе: альтернативы сомнительны, конкуренты не дремлют [is-owner] Аукцион[/is-owner]

Российский СПГ в Европе: альтернативы сомнительны, конкуренты не дремлют

Поставка второй технологической линии сжижения для «Арктик СПГ 2» запланирована компанией НОВАТЭК на конец июля. Данный проект станет крупнейшим в России...
[author-avatar][/author-avatar] vpoanalytics.com
«Завод стальных колес» в Тольятти будет наращивать объемы производства [is-owner] Аукцион[/is-owner]

«Завод стальных колес» в Тольятти будет наращивать объемы производства

«Завод стальных колес», располагающийся в городе Тольятти (Самарская область), нарастил собственные производственные мощности, реализовав крупный...
[author-avatar][/author-avatar] finobzor.ru