Найден друг КНДР, укравший у Молдавии $1 млрд
В настоящее время Вашингтон обвиняет в поддержке ядерной программы КНДР, один очень жадный до денег банк. Им оказался второй по величине банк Латвии (ABLV Bank).
Соответствующее заявление сделали представители сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN). В докладе сказано, что ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы!
Если коротко, то американцы обвинили банк в отмывании денег. И дали свою характеристику всему этому. Они утверждают, что руководство ABLV Bank качественно подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали какие-то правоприменительные действия
В банке обвинения назвали «вопиющей клеветой». Это понятно, ведь там собрались действительно талантливые ребята. Однако смущает то, что 16 февраля 2018 года, Бюро по предотвращению и пресечению коррупции (БПБК), провело обыск в рабочем кабинете и в доме (расположен в Лангстини) президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса. Ну, так совпало.
Кроме того, как считают в Вашингтоне, в 2014 году ABLV Bank был причастен к громкому (и откровенно циничному) хищению активов стоимостью более $1 млрд. из трех банков Молдавии: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. При помощи ABLV Bank все «наколядованное» в Молдавии, было уведено в офшоры.
В Кишиневе все с ног сбились, там людей до сих пор интересует вопрос. Где деньги? А оно вот как оказывается. Теперь появилась возможность задать этот вопрос крупнейшим акционерам латвийского банка: Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне, которым напрямую или опосредованно принадлежат от 86,25% до 87,03% основного капитала.
И в завершение. Банк обвиняют не только в том, что он якобы связан с оружейной программой КНДР, он еще типа проводил незаконные многомиллиардные операции и в других странах. Создав такую схему, которая позволяла обойти меры контроля, и совершать незаконные валютные операции и международные торговые сделки, используя фальшивые документы и компании-пустышки.
Вот сколько всего американцы вывалили на это финансовое учреждение. Удивительно, что они «прозрели», в отношении банка, только сейчас. В настоящее время решается вопрос об «отлучении» его от доллара США.
Использованы фотографии: https://ru.sputniknewslv.com/
Переплата и пустая труба: реалии «газпромовского» транзита через Украину в 2021 году
Украинское «направление» транзита газа в Европу становится для России «чемоданом без ручки», затратным балластом...
Первый российский так называемый «зеленый» танкер заинтересовал иностранных заказчиков
Танкер класса Aframax «Владимир Мономах» открывает перед РФ перспективы более выгодного экспорта нефти даже в страны с жесткими экологическими нормами....
Китай отомстил Украине за обман с «Мотор Сичем»
Китай почти со стопроцентной вероятностью не будет участвовать в «Крымской платформе» – прокиевской переговорной площадке с целью возврата Крыма под юрисдикцию Украины, разработкой которой занимается внешнеполитическое ведомство страны во главе с Дмитрием Кулебой....
В России началась «война ракетных двигателей»
Несмотря на успешное завершение летно-конструкторских испытаний «Союз-2.1в», эта ракета-носитель легкого класса в прошлом году не выполнила ни одного пуска. Ситуация усугубляется борьбой между «ОДК-Кузнецов» и ПНО «Энергомаш» за заказы МО РФ на маршевый двигатель первой ступени....
«Северный поток-2» может быть отменен: Россия посылает сигнал Европе
Реализация газотранспортного проекта «Северный поток-2» оказалась под угрозой. Причем на этот раз именно российский газовый гигант сообщил, что достройка газопровода может быть вообще отменена или приостановлена на неопределенное время. Об этом информирует британское агентство Reuters, ссылаясь на...
Семь иранских нефтяных танкеров перехвачены на пути в Сирию
Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус сообщил, что в последнее время было перехвачено семь иранских нефтяных танкеров по пути в САР, пишет ливанское издание Al-Masdar News (AMN)....
Немецкие СМИ рассказали о надвигающейся экологической катастрофе в Каспийском море
Каспийское море – крупнейший на нашей планете замкнутый водоем. В настоящее время его акватория активно мелеет и на прилегающий регион надвигается масштабная экологическая катастрофа, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel....
Медведев предупредил Россию о скором изменении курса рубля к доллару
Вне зависимости от того, пойдет он вверх или вниз, нас ждут тяжелые времена...
Озвучено, сколько МС-21 в год будет производить Россия
Глава Минпромторга РФ добавил, что в конце следующего года, после того, как будет получен сертификат типа на самолет, начнутся его первые поставки...
Белоруссия перекрыла транзит нефти по южной ветке "Дружбы"
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу....