
Русская "Тройка" опрокинула банки Европы
Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), объединивший журналистов-исследователей со всего мира, выявил офшорные компании инвестбанка «Тройка Диалог», через которые проходили, в том числе, грязные деньги. Так называемая «прачечная Тройка», являлась финансовой сетью, созданной российским инвестиционным банком, призванной помочь клиентам вывести деньги из страны и спрятать их. Основателем инвестбанка «Тройки» является предприниматель Рубен Варданян. Схема, применявшаяся в его учреждении, позволила отмыть около 4,8 млрд долларов за семь лет с помощью ныне не существующего литовского банка Ukio. Об этом пишет Bloomberg.
Эти факты мы знаем из отчетов OCCRP и его партнерских новостных организаций. Почти ежедневные разоблачения за последнюю неделю расширили список банков, вовлеченных в скандал по подозрению в отмывании денег и добавили штрихов к картине массовой коррупции. Эксперты сетуют, что подобный размах стал возможен, потому что в Европе отсутствует центральный правоохранительный орган Евросоюза, который мог бы заниматься подобными делами специально.
- говорят эксперты Bloomberg.
Банки от Стокгольма до Амстердама уже сталкиваются с неудобными вопросами, ведь в странах Балтии, США, Великобритании и Северной Европы уже проводятся расследования.
Конечно, суммы о которых пишет OCCRP, невелики. По крайней мере, по сравнению с 230 млрд долларов США, которыми занимался крошечный эстонский отдел Danske Bank A/S в период с 2007 по 2015 год. Но большая часть данных средств подозрительна.
Вот какие подробности известны на данный момент
Схема состояла как минимум из 75 подставных компаний, созданных «Тройкой». Деньги перемещались между ними в виде совместных сделок, включая открытие поддельных счетов, чтобы замаскировать конечных выгодоприобретателей. В общей сложности было произведено внутренних транзакций на 8,8 миллиардов долларов. Чтобы скрыть источник прибыли, клиенты покупали недвижимость или роскошные яхты.
«Тройке» был нужен коммерческий банк, который не слишком внимательно следит за контрактами и сделками. С этой целью был выбран литовский Ukio Bankas. По словам аналитиков OCCRP, Ukio открыл счета для 35 компаний в «прачечной», а возможно, и больше.
На момент начала работы схемы, Литва еще не использовала евро, поэтому «Тройке» нужны были банки-корреспонденты для проведения операций в евро. Так большинство обвиненных ныне западных банков, похоже, «подключили» к системе.
Nordea Bank Abp, крупнейший банк Северной Европы, предположительно обработал около 700 миллионов евро (790 миллионов долларов) потенциально грязных денег, при этом средства поступали из Ukio и направлялись в подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама.
Примечательно, что называются даже конкретные фамилии. Так, около 45 млн евро из «прачечной Тройки» переведены на счета в Cooperatieve Rabobank для голландского производителя яхт Heesen. Деньги предназначались для постройки двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова, сообщает Trouw and De Groene Amsterdammer.
Из офшорной сети «Тройки» деньги поступали к известным людям: в фирму Сергея Ролдугина, давнего друга президента РФ Владимира Путина, в структуры руководителей госкомпаний и их родственников.
Расследование еще не закончено, дело русской «Тройки» набирает обороты. Банковская система Европы почти опрокинута. Факты и имена добавляются к уже обширному списку каждый день. Эксперты уверены, на Западе наказание к обвиненным банкам и должностным лицам, в случае доказанности их вины, будут применены. Что же будет с фигурантами громкого дела в России, державшими «кошелек элиты»? На этот вопрос аналитики затрудняются дать ответ.
Эти факты мы знаем из отчетов OCCRP и его партнерских новостных организаций. Почти ежедневные разоблачения за последнюю неделю расширили список банков, вовлеченных в скандал по подозрению в отмывании денег и добавили штрихов к картине массовой коррупции. Эксперты сетуют, что подобный размах стал возможен, потому что в Европе отсутствует центральный правоохранительный орган Евросоюза, который мог бы заниматься подобными делами специально.
Чего мы еще не знаем, так это личности многих участников с российской стороны, какая часть денег из общего вала была незаконной и могут ли всплыть еще громкие названия каких-либо финансовых учреждений
- говорят эксперты Bloomberg.
Банки от Стокгольма до Амстердама уже сталкиваются с неудобными вопросами, ведь в странах Балтии, США, Великобритании и Северной Европы уже проводятся расследования.
Конечно, суммы о которых пишет OCCRP, невелики. По крайней мере, по сравнению с 230 млрд долларов США, которыми занимался крошечный эстонский отдел Danske Bank A/S в период с 2007 по 2015 год. Но большая часть данных средств подозрительна.
Вот какие подробности известны на данный момент
Схема состояла как минимум из 75 подставных компаний, созданных «Тройкой». Деньги перемещались между ними в виде совместных сделок, включая открытие поддельных счетов, чтобы замаскировать конечных выгодоприобретателей. В общей сложности было произведено внутренних транзакций на 8,8 миллиардов долларов. Чтобы скрыть источник прибыли, клиенты покупали недвижимость или роскошные яхты.
«Тройке» был нужен коммерческий банк, который не слишком внимательно следит за контрактами и сделками. С этой целью был выбран литовский Ukio Bankas. По словам аналитиков OCCRP, Ukio открыл счета для 35 компаний в «прачечной», а возможно, и больше.
На момент начала работы схемы, Литва еще не использовала евро, поэтому «Тройке» нужны были банки-корреспонденты для проведения операций в евро. Так большинство обвиненных ныне западных банков, похоже, «подключили» к системе.
Nordea Bank Abp, крупнейший банк Северной Европы, предположительно обработал около 700 миллионов евро (790 миллионов долларов) потенциально грязных денег, при этом средства поступали из Ukio и направлялись в подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама.
Примечательно, что называются даже конкретные фамилии. Так, около 45 млн евро из «прачечной Тройки» переведены на счета в Cooperatieve Rabobank для голландского производителя яхт Heesen. Деньги предназначались для постройки двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова, сообщает Trouw and De Groene Amsterdammer.
Из офшорной сети «Тройки» деньги поступали к известным людям: в фирму Сергея Ролдугина, давнего друга президента РФ Владимира Путина, в структуры руководителей госкомпаний и их родственников.
Расследование еще не закончено, дело русской «Тройки» набирает обороты. Банковская система Европы почти опрокинута. Факты и имена добавляются к уже обширному списку каждый день. Эксперты уверены, на Западе наказание к обвиненным банкам и должностным лицам, в случае доказанности их вины, будут применены. Что же будет с фигурантами громкого дела в России, державшими «кошелек элиты»? На этот вопрос аналитики затрудняются дать ответ.
- https://www.novayagazeta.ru; bloomberg.com
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Китайцы просверлили лондонские слитки: афера века с золотом
Журналист и инженер Александр Садовников раскрыл детали беспрецедентного мошенничества на Лондонской бирже драгоценных металлов. Китайские покупатели приобрели...

Правительство РФ решило помочь рыболовам Астраханской области
Астраханская область, известная своими богатыми рыбными запасами, получит дополнительные средства для улучшения состояния своих водоемов. В соответствии с...

Закат подмосковной «Звезды»: в полку банкротов прибыло
Производитель военной электроники ФГУП «Электромеханический завод "Звезда"» (город Сергиев Посад), учредителем которого является Министерство...

Россия создала мировой авиационный прецедент
Российская авиационная промышленность сделала то, что казалось невозможным после развала Советского Союза: свой первый полет совершил полностью отечественный...

Запуск инструментального завода в Петербурге: станки с ЧПУ теперь в безопасности
В Санкт-Петербурге на территории станкостроительного завода «Вириал» состоялся запуск крупнейшего производства, специализирующегося на выпуске металлорежущей...

Убытки «Газпрома» и новый проект: перспективы «Восточной системы газоснабжения»
«Газпром» продолжает развивать свою инфраструктуру, несмотря на значительные финансовые трудности, с которыми он сталкивается в последние годы. Одним из...

Россия забурилась так, как на Западе не ожидали
Российские нефтекомпании бурят в этом году так, как не делали этого уже не менее пяти лет. Санкции не помешали выйти на максимум бурения в то время, как ОПЕК+...

Ипотеке грозит тотальный обвал
К концу этого года ипотека в России может показать худший результат с 2016-2017 годов. Об этом сообщило агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР). Кроме...

В России могут запретить игру «Мир танков»
Кажется, в российском игровом мире назревает настоящий триллер: Генеральная прокуратура подала иск в Таганский суд Москвы с просьбой запретить деятельность...

Сделка с дьяволом: РФ придется смириться с передачей «Северного потока»
В то время, как Европа собирается полностью отказаться от российских углеводородов, Вашингтон обещает оказать Москве содействие в восстановлении экспорта...

Тысячи тонн: месторождение золота, о котором не хотят вспоминать в РФ
Первые сведения о золотоносности района относятся ко второй половине XIX века, когда были обнаружены россыпные проявления золота....

Возрождение России начнется с жесткой конфискации
Закон запрещает обирать до нитки коррупционера и его родственников, что только стимулирует взяточничество во власти...

«Был бы ужас»: почему Путин не уволил Набиуллину
Михаил Хазин объяснил, почему Владимир Путин не уволил Эльвиру Набиуллину два года назад или ещё раньше: «Был бы ужас». Но шанс избавиться скоро появится,...

Прорыв импортозамещения в авиации: ОАК подготовила к запуску новый SJ-100
В России подошла к завершению подготовка первого полёта импортозамещённого лайнера SJ-100. Руководство «ОАК» анонсировало скорый запуск....

Почему россияне не несут деньги в банк при ставке 21%
Несмотря на всплеск интереса к банковским вкладам, большинство россиян по-прежнему остаются в стороне от активных сберегательных решений. 60% граждан не...

Росстандарт приостановил эксплуатацию грузовых автомобилей марки «Исток»
Важные новости из мира авто: Росстандарт приостановил выпуск и обращение грузовых автомобилей марки «Исток» типа 4749D категории N1. В опубликованном сообщении...